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En Suiza, el blanqueo de capitales es considerado un delito grave y está sancionado con penas de cárcel de hasta cinco años y multas importantes.

El objetivo del estudio es proteger los derechos e intereses de los ciudadanos no comunitarios en relación con su posición en el territorio nacional, utilizando el poder judicial ordinario en el caso de la protección del derecho a la unidad acquainted y el estatuto de refugiado, el poder judicial administrativo para salvaguardar el el derecho a permanecer en el pais y al pm para apelar contra las órdenes de expulsión y detención.

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El lavado de dinero es un delito que consiste en ocultar o disfrazar los ingresos obtenidos a través de actividades ilegales, para que parezcan legítimos. En Bélgica, el lavado de dinero está tipificado como un delito y se castiga con penas de prisión y multas.

El derecho penal es una rama del derecho compleja y especializada. Las leyes y los procedimientos penales pueden ser difíciles de entender para una persona sin conocimientos jurídicos.

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